Federal-list registry
All entities
Every entity across 10 U.S. federal screening lists governing IRA tax-credit eligibility, export controls, and forced-labor enforcement. Filter, search, and drill in.
Type:
Lists:
Country:Severity:Sort:
Active:Mexico
1,194 entities matchingPage 11 of 24
- OROPEZA MEDRANO, Francisco JavierOFAC SDN
- INMOBILIARIA TIJUANA COSTA S.A. DE C.V.OFAC SDN
- DALE TOURS, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- SAUCEDO HUIPIO, RaulOFAC SDN
- STEP LATINAMEDICA S.A. DE C.V.OFAC SDN
- RAMIREZ AGUIRRE, Sergio HumbertoOFAC SDN
- RUELAS TORRES, GilbertoOFAC SDN
- BOTANICA 2000OFAC SDN
- COMERCIALIZADORA GRUPO CARHERN S.A. DE C.V.OFAC SDN
- TORRES FELIX, JavierOFAC SDN
- OSEGUERA CERVANTES, RubenOFAC SDN
- CANO FLORES, AurelioOFAC SDN
- SINALOA CARTELOFAC SDN
- AUTOTRANSPORTES JYM S.A. DE C.V.OFAC SDN
- OPERADORA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- HERNANDEZ SALAS, OfeliaOFAC SDN
- BOJORQUEZ CHAPARRO, CastuloOFAC SDN
- ONZE BLACKOFAC SDN
- RENDON POBLETE, RosalindaOFAC SDN
- ACOSTA IBARRA, RubenOFAC SDN
- MEZA GASPAR, ArturoOFAC SDN
- BANLU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- GONZALEZ VALENCIA, AbigaelOFAC SDN
- CISNEROS HERNANDEZ, JesusOFAC SDN
- GASTELUM IRIBE, Oscar ManuelOFAC SDN
- GEOFARMA S.A. DE C.V.OFAC SDN
- OLIVAS OJEDA, Jesus JoaquinOFAC SDN
- VALENZUELA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONOFAC SDN
- TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- CARDONA MARTINEZ, MayelaOFAC SDN
- HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATIONOFAC SDN
- OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- MEXGLOBO, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- ROSAS CAMBA, LilianaOFAC SDN
- GONZALEZ VALENCIA, ErikaOFAC SDN
- GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- ESTRADA MEDINA, Santos AldairOFAC SDN
- COMERCIALIZADORA COFFE KLIC, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- CONSTRUCTORA JJESA S.A. DE C.V.OFAC SDN
- GONZALEZ CARDENAS, Jorge GuillermoOFAC SDN
- VILLA DIAZ, Oscar DominguezOFAC SDN
- MULTISERVICIOS EN COMBUSTIBLE MAYE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- NUEVA ATUNERA TRITON S.A. DE C.V.OFAC SDN
- GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- PLAZA LOS TULESOFAC SDN
- XAMAN HA CENTEROFAC SDN
- CAMACHO CAZARES, Jeniffer BeaneyOFAC SDN
- MORENO ZAMORA, Luis ArnulfoOFAC SDN
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