Federal-list registry
All entities
Every entity across 10 U.S. federal screening lists governing IRA tax-credit eligibility, export controls, and forced-labor enforcement. Filter, search, and drill in.
Type:
Lists:
Country:Severity:Sort:
Active:Mexico
1,194 entities matchingPage 20 of 24
- SEA WA BEACH CLUB, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- SUNMEX TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V.OFAC SDN
- ESQUEDA NIETO, Francisco DanielOFAC SDN
- OCHOA LAGUNES, LucioOFAC SDN
- GARCIA CORRALES, LeobardoOFAC SDN
- EL ARTE DE COCINAS Y BEBER S.A. DE C.V.OFAC SDN
- MEXPACKING SOLUTIONSOFAC SDN
- DE LEON BECERRA, EliseoOFAC SDN
- LOPEZ PEREZ, NoelOFAC SDN
- REEF ADMINISTRACION AVANZADA, S. DE R.L. DE C.V.OFAC SDN
- JIMENEZ TAPIA, Oscar EnriqueOFAC SDN
- MORFIN MORFIN, RemigioOFAC SDN
- PALACIOS RODRIGUEZ, Jose EduardoOFAC SDN
- CASTANEDA MEZA, Ivan AtzayacatlOFAC SDN
- CENTRO CAMBIARIO LA PESETA, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- OGUI FLETESOFAC SDN
- AISPURO FELIX, Jesus AlonsoOFAC SDN
- LEON ALVARADO, SamuelOFAC SDN
- DIAMANTE CASINOOFAC SDN
- JURAIDINI SILVA, Oscar GuillermoOFAC SDN
- GARCIA CORRALES, MartinOFAC SDN
- ZAMUDIO LERMA, DanielOFAC SDN
- CAZARIN MOLINA, CesarOFAC SDN
- RIVERA MIRAMONTES, Carlos HumbertoOFAC SDN
- INMOBILIARIA UNIVERSAL DEJA VU S.A. DE C.V.OFAC SDN
- SKAIRU, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- CARBURANTES DOS OCEANOS, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- GONZALEZ VALENCIA, Ulises JovaniOFAC SDN
- AKALI REALTORSOFAC SDN
- ASSIS REALTY AND VACATION CLUB, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- IBARRA DIAZ JR., MichaelOFAC SDN
- BOTELLO ROZALEZ, GerardoOFAC SDN
- AYALA BOTELLO, Miguel AngelOFAC SDN
- FAVELA PRO, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- ZAGAL ANTON, FernandoOFAC SDN
- GRUPO JRCP, S. DE R.L.OFAC SDN
- TERRA MINAS E INVERSIONES DEL PACIFICO, S.A.P.I. DE C.V.OFAC SDN
- FARMACIA Y MINI SUPER TRINIDADOFAC SDN
- CARTEL DE SANTA ROSA DE LIMAOFAC SDN
- PULIDO DIAZ, OscarOFAC SDN
- FLORES ORTIZ, Francisco AbrahamOFAC SDN
- SANCHEZ MARTINEZ, EmilianoOFAC SDN
- BLIRI S.A. DE C.V.OFAC SDN
- HYSA, ArbenOFAC SDN
- VAZQUEZ ALVARADO, Edgar AaronOFAC SDN
- GRUPO ARES IMPERIAL S. DE R.L. DE C.V.OFAC SDN
- ECONOCOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- VG DESARROLLOS DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- ORNITORRINCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.OFAC SDN
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