Federal-list registry
All entities
Every entity across 10 U.S. federal screening lists governing IRA tax-credit eligibility, export controls, and forced-labor enforcement. Filter, search, and drill in.
Type:
Lists:
Country:Severity:Sort:
Active:Mexico
1,194 entities matchingPage 9 of 24
- FLORES SILVA, AudiasOFAC SDN
- TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA S. DE R.L. DE C.V.OFAC SDN
- UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V.OFAC SDN
- VALDEZ BENITES, JoelOFAC SDN
- CARRILLO JIMENEZ, Luis AlbertoOFAC SDN
- MARRUFO CABRERA, Miguel RaymundoOFAC SDN
- GONZALEZ HIGUERA, JaimeOFAC SDN
- ESPINOZA RODRIGUEZ, Maria de JesusOFAC SDN
- GONZALEZ PENUELAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONOFAC SDN
- JR ALIMENTOS DEL MAR, S. DE R.L. DE C.V.OFAC SDN
- BROWN FIGUEREDO, Hilda AraceliOFAC SDN
- SANTISO AGUILA, NeltonOFAC SDN
- PAYAN MERAZ, JuanaOFAC SDN
- FELIX NUNEZ, Rafael GuadalupeOFAC SDN
- SERVICIOS DE TRANSPORTE MARUHA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLEOFAC SDN
- GONZALEZ VALENCIA, Marisa IvetteOFAC SDN
- RAMIREZ PERALES, Jose OdilonOFAC SDN
- CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- CAMPOS TIRADO, Linda ElizabethOFAC SDN
- ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- GRUPO COMERCIAL ROOL, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- AVILA ROCHA, Maria MonserratOFAC SDN
- OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y BARES RUDU, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- COMERCIALIZADORA GAEL 4, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- CRUZITA NOVEDADESOFAC SDN
- CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V.OFAC SDN
- GUZMAN OCHOA, UlisesOFAC SDN
- GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- IBARRA FAVILA, Jose GerardoOFAC SDN
- DURAN NUNEZ, Juan CarlosOFAC SDN
- INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V.OFAC SDN
- GRUPO SEGTAC, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- COMERCIALIZADORA CACHO S.A. DE C.V.OFAC SDN
- MASA FACIL, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- URBANIZADORA NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- ALONDRA PRODUCE, S.P.R. DE R.I.OFAC SDN
- RIVERA GUERRERO, RaquelOFAC SDN
- AYALA ROMERO, DiegoOFAC SDN
- INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDING S.A. DE C.V.OFAC SDN
- CONSORCIO RIRFUS, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- CORPORATIVO ARZACA, S.C.OFAC SDN
- CORPORATIVO SOSVAL, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- CIRCULO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V.OFAC SDN
- ESTRADA GUTIERREZ, Julio CesarOFAC SDN
- OPERADORA DE REPOSTERIAS Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.OFAC SDN
- RUELAS AVILA, TrinidadOFAC SDN
- RANCHO EL NUEVO PACHON, S. DE R.L. DE C.V.OFAC SDN
- OLIVERA JIMENEZ, JuanaOFAC SDN
- GARCIA RIOS, TomasaOFAC SDN
- OSEGUERA CERVANTES, RubenOFAC SDN
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