Federal-list registry
All entities
Every entity across 10 U.S. federal screening lists governing IRA tax-credit eligibility, export controls, and forced-labor enforcement. Filter, search, and drill in.
Lists:
Country:Severity:Sort:
Active:Mexico
1,120 entities matchingPage 3 of 23
- RUIZ ZAVALA, AleydaOFAC SDN🇲🇽MexicoindividualSDNTK
- ZAZUETA URREA, EpifanioOFAC SDN🇲🇽MexicoindividualSDNTK
- OLIVAS OJEDA, Juan CarlosOFAC SDN🇲🇽MexicoindividualSDNTK
- OLIVAS OJEDA, Jesus JoaquinOFAC SDN🇲🇽MexicoindividualSDNTK
- SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- PATRACA, S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- MEXGLOBO, S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- COCINA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- COMERCIALIZADORA JALSIN, S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.VOFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- BELTRAN LEYVA, Marcos ArturoOFAC SDN🇲🇽MexicoindividualSDNTK
- BELTRAN LEYVA ORGANIZATIONOFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK] [ILLICIT-DRUGS-EO14059
- VEGA SANCHEZ, Jose RaulOFAC SDN🇲🇽MexicoindividualSDNTK
- GUZMAN ENRIQUEZ, Juan LuisOFAC SDN🇲🇽MexicoindividualSDNTK
- LUCERO DE MARTINEZ, SandraOFAC SDN🇲🇽MexicoindividualSDNTK
- QUINTERO ARCE, Juan FranciscoOFAC SDN🇲🇽MexicoindividualSDNTK
- AGUIRRE GALINDO, ManuelOFAC SDN🇲🇽MexicoindividualSDNTK
- ADMINISTRADORA DE INMUEBLES VIDA, S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- HERNANDEZ SOMERO, UrbanoOFAC SDN🇲🇽MexicoindividualSDNTK
- INMOBILIARIA TIJUANA COSTA S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- ARRIOLA MARQUEZ, Miguel AngelOFAC SDN🇲🇽MexicoindividualSDNTK
- BIOESPORT S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- INMOBILIARIA ESTADO 29 S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- GAXIOLA GARCIA, RigobertoOFAC SDN🇲🇽MexicoindividualSDNTK
- FITCH PARENTE, Jose ElmerOFAC SDN🇲🇽MexicoindividualSDNTK
- INMOBILIARIA LA PROVINCIA S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- ARRIOLA MARQUEZ ORGANIZATIONOFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- FLETES Y TRANSPORTES GAXGAR S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- INMUEBLES SIERRA VISTA S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- MOLDURAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- INMOBILIARIA GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- COPA DE PLATA S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- GRUPO INDUSTRIAL GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.OFAC SDN🇲🇽MexicoEntitySDNTK
- AGUILAR AMAO, MiguelOFAC SDN🇲🇽MexicoindividualSDNTK
Refreshed daily from Treasury OFAC, Commerce BIS, DOD, DHS (UFLPA + CBP), State Department. Informational only — not legal advice.